本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、   會(huì)議召開(kāi)情況

廈門(mén)大洲興業(yè)能源控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2013年度股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議通知于2013年5月10日以公告的方式發(fā)出。

會(huì)議于2014年5月31日在廈門(mén)市鷺江道2號(hào)廈門(mén)第一廣場(chǎng)召開(kāi)，董事長(zhǎng)陳鐵銘先生主持了會(huì)議，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票的表決方式。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、   會(huì)議出席情況

公司總股本194,641,920 股，出席本次股東大會(huì)的公司股東（或股東代理人）共19人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為36,691,890股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的18.85%。

公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)。公司聘請(qǐng)福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。

三、議案審議與表決情況

本次股東大會(huì)與會(huì)股東及股東委托的代理人以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式予以表決，會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

1、《2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》

參加表決的股份數(shù)為：36,691,890股，同意股數(shù)：36,691,890股，同意比例占100%；反對(duì)股數(shù)：0股；棄權(quán)股數(shù)：0股。本議案獲表決通過(guò)。

2、《2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

參加表決的股份數(shù)為：36,691,890股，同意股數(shù)：36,691,890股，同意比例占100%；反對(duì)股數(shù)：0股；棄權(quán)股數(shù)：0股。本議案獲表決通過(guò)。

3、《2013年度報(bào)告及2013年度報(bào)告摘要》

公司2013年度報(bào)告及2013年度報(bào)告摘要于2014年2月28日在指定的上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上進(jìn)行了披露。同時(shí)，公司2013年度報(bào)告摘要還刊登于2014年2月28日的《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》以及《證券時(shí)報(bào)》上。

參加表決的股份數(shù)為：36,691,890股，同意股數(shù)：36,691,890股，同意比例占100%；反對(duì)股數(shù)：0股；棄權(quán)股數(shù)：0股。本議案獲表決通過(guò)。

4、《2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

參加表決的股份數(shù)為：36,691,890股，同意股數(shù)：36,691,890股，同意比例占100%；反對(duì)股數(shù)：0股；棄權(quán)股數(shù)：0股。本議案獲表決通過(guò)。

5、《2013年度利潤(rùn)分配方案》

2013年度，經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)，公司共實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)124,001,353.22元（合并報(bào)表），歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)123,111,178.43元，2013年年末累計(jì)未分配的利潤(rùn)為-745,392,322.90元。根據(jù)《公司章程》和《公司未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2012-2014）》的規(guī)定，確定2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：2013年度不分配利潤(rùn)，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

參加表決的股份數(shù)為：36,691,890股，同意股數(shù)：36,691,890股，同意比例占100%；反對(duì)股數(shù)：0股；棄權(quán)股數(shù)：0股。本議案獲表決通過(guò)。

6、《關(guān)于計(jì)提應(yīng)收上海紡織住宅開(kāi)發(fā)總公司4000萬(wàn)債權(quán)的壞賬準(zhǔn)備的議案》

1999年11月至2001年5月期間，公司對(duì)上海紡織住宅開(kāi)發(fā)總公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：紡開(kāi)發(fā)）與上海浦東發(fā)展銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：浦發(fā)銀行）簽訂的7份借款合同提供擔(dān)保，與浦發(fā)銀行簽訂了保證合同并約定承擔(dān)連帶保證責(zé)任。2002年6月，上海市高級(jí)人民法院判決公司對(duì)上述借款承擔(dān)總額為1.15億元的連帶清償責(zé)任和賠償責(zé)任。2003年至2006年期間，公司已對(duì)該1.15億元全額預(yù)計(jì)損失，并計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。

繼2011年11月、2012年12月，大股東大洲控股集團(tuán)有限公司代公司替紡開(kāi)發(fā)向浦發(fā)銀行歸還借款2,000萬(wàn)元、3,000萬(wàn)元之后，2013年12月大洲控股集團(tuán)有限公司再一次代公司替紡開(kāi)發(fā)向浦發(fā)銀行歸還借款4,000萬(wàn)元(最后一期)，為此公司新增獲得了向紡開(kāi)發(fā)追償債務(wù)4,000萬(wàn)元的權(quán)利，該權(quán)利在財(cái)務(wù)上表現(xiàn)為新增應(yīng)收紡開(kāi)發(fā)4,000萬(wàn)元的一項(xiàng)債權(quán)，同時(shí)沖回以前年度的預(yù)計(jì)損失4,000萬(wàn)元。

由于紡開(kāi)發(fā)目前已資不抵債，進(jìn)入了破產(chǎn)程序，公司預(yù)計(jì)上述債權(quán)難以收回。

故公司在本期新增確認(rèn)債權(quán)、沖回以前年度已預(yù)計(jì)損失的同時(shí)，新增全額確認(rèn)壞賬準(zhǔn)備4,000萬(wàn)元。該事項(xiàng)不影響公司2013年度的損益。

參加表決的股份數(shù)為：36,691,890股，同意股數(shù)：36,691,890股，同意比例占100%；反對(duì)股數(shù)：0股；棄權(quán)股數(shù)：0股。本議案獲表決通過(guò)。

7、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有執(zhí)行證券業(yè)務(wù)許可資格，能夠滿(mǎn)足公司2014年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求，同意繼續(xù)聘請(qǐng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并批準(zhǔn)董事會(huì)授權(quán)管理層與瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）商定年度審計(jì)費(fèi)用。

參加表決的股份數(shù)為：36,691,890股，同意股數(shù)：36,691,890股，同意比例占100%；反對(duì)股數(shù)：0股；棄權(quán)股數(shù)：0股。本議案獲表決通過(guò)。

8、《關(guān)于聘任2014年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

鑒于瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的資信狀況、執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)以及其多年為公司提供年度財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)，了解公司經(jīng)營(yíng)及發(fā)展情況，同意聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014 年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并批準(zhǔn)董事會(huì)授權(quán)管理層與瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）商定年度內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用。

參加表決的股份數(shù)為：36,691,890股，同意股數(shù)：36,691,890股，同意比例占100%；反對(duì)股數(shù)：0股；棄權(quán)股數(shù)：0股。本議案獲表決通過(guò)。

9、《關(guān)于選舉韓小松先生為第八屆董事會(huì)董事的議案》

同意聘任韓小松先生為公司第八屆董事會(huì)董事，任期與第八屆董事會(huì)任期一致。

參加表決的股份數(shù)為：36,691,890股，同意股數(shù)：36,691,890股，同意比例占100%；反對(duì)股數(shù)：0股；棄權(quán)股數(shù)：0股。本議案獲表決通過(guò)。

韓小松先生當(dāng)選為公司第八屆董事會(huì)董事。

10、《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)、其他融資機(jī)構(gòu)或關(guān)聯(lián)方借款的議案》

同意公司于2014年12月31日前向金融機(jī)構(gòu)、其他融資機(jī)構(gòu)或關(guān)聯(lián)方借款，借款總額不超過(guò)3000萬(wàn)元人民幣、期限不超過(guò)一年。并批準(zhǔn)董事會(huì)授權(quán)管理層尋求融資機(jī)會(huì)、商談借款條件，并辦理相應(yīng)的借款手續(xù)。

參加表決的股份數(shù)為：36,691,890股，同意股數(shù)：36,691,890股，同意比例占100%；反對(duì)股數(shù)：0股；棄權(quán)股數(shù)：0股。本議案獲表決通過(guò)。

四、律師見(jiàn)證意見(jiàn)

本次股東大會(huì)經(jīng)福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所李金招律師與顏艷紅律師見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

五、上網(wǎng)公告附件

1、廈門(mén)大洲興業(yè)能源控股股份有限公司2013年度股東大會(huì)決議；

2、福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所《關(guān)于廈門(mén)大洲興業(yè)能源控股股份有限公司2013年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

                      廈門(mén)大洲興業(yè)能源控股股份有限公司董事會(huì)

                                       2014年6月3日